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香港海關(guān)偵破洗黑錢(qián)集團(tuán) 涉案金額逾35億港元
人民網(wǎng)香港5月9日電 (記者陳然)香港海關(guān)9日表示,海關(guān)日前采取代號(hào)為“漩渦”的執(zhí)法行動(dòng),成功瓦解一個(gè)洗黑錢(qián)集團(tuán),并拘捕4男4女懷疑涉案人士,涉案總金額逾35億元(港幣,下同)。
香港海關(guān)當(dāng)日召開(kāi)記者會(huì)介紹案情。香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第一組指揮官黃貞富表示,2022年底,海關(guān)根據(jù)情報(bào)鎖定5名香港人并展開(kāi)財(cái)富調(diào)查,發(fā)現(xiàn)他們于2021年5月至2022年10月開(kāi)設(shè)多間香港公司及多個(gè)公司銀行賬戶,處理近2000宗可疑交易,涉款約29億元,5人的背景及財(cái)務(wù)狀況與其公司銀行賬戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。
2023年4月26日,香港海關(guān)采取行動(dòng),以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱“洗黑錢(qián)”)罪名拘捕該5人。
跟進(jìn)調(diào)查后,海關(guān)人員發(fā)現(xiàn)其中一名被捕男子疑為集團(tuán)骨干成員,他除了招募其妻子進(jìn)行洗黑錢(qián)活動(dòng)外,還招募另外3名本地人士開(kāi)設(shè)本地公司及公司銀行賬戶,協(xié)助處理懷疑犯罪得益,涉款共約6億元,三人的背景和財(cái)務(wù)狀況與其公司銀行賬戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。海關(guān)隨即突擊搜查,以涉嫌洗黑錢(qián)罪名拘捕該3人。
兩次突擊搜查行動(dòng)中,海關(guān)人員檢獲一批懷疑涉案物品,包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行賬戶文件、支票簿和銀行卡等。
據(jù)介紹,8名被捕人士年齡介乎24歲至68歲,現(xiàn)正保釋候查。香港海關(guān)已安排凍結(jié)該洗黑錢(qián)集團(tuán)約270萬(wàn)元銀行存款。有關(guān)案件仍在調(diào)查中,不排除有更多人被捕。
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