人民網(wǎng)香港12月28日電 （記者陳然）香港海關(guān)28日表示，近日采取代號“破鉆者”的執(zhí)法行動(dòng)，成功瓦解一個(gè)大型跨國洗黑錢集團(tuán)，案件涉款約5億港元。此次行動(dòng)為香港海關(guān)首次偵破集團(tuán)利用鉆石貿(mào)易進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)。

香港海關(guān)發(fā)言人當(dāng)日在記者會上表示，海關(guān)人員今年初鎖定一個(gè)跨國洗黑錢集團(tuán)并展開財(cái)富調(diào)查，并與印度海關(guān)進(jìn)行情報(bào)交流。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)成員分別于香港及印度兩地設(shè)立鉆石貿(mào)易公司，懷疑2021年期間從香港出口大量低價(jià)值人造鉆石到印度，在出口報(bào)關(guān)時(shí)虛報(bào)貨物為高價(jià)值天然鉆石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港。上述期間的可疑交易總額高達(dá)5億港元。

發(fā)言人說，經(jīng)深入調(diào)查后，海關(guān)人員于12月19日至20日采取執(zhí)法行動(dòng)，根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕4名年齡介乎30歲至56歲的懷疑涉案人士，相信為跨國洗黑錢集團(tuán)的主腦、骨干及基層成員，并已凍結(jié)他們名下共約820萬港元資產(chǎn)。

發(fā)言人說，海關(guān)人員在涉案人士的住宅及商業(yè)單位中，檢獲大量懷疑人造鉆石、少量天然鉆石、折合約100萬港元外幣現(xiàn)金、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件等。

據(jù)介紹，案件仍在調(diào)查中，4名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

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